VEJA Polícia Civil investiga sonegação fiscal com débitos de R$ 100 milhões Operação Denário tem o objetivo de acabar um esquema de empresas do comércio varejista

As investigações identificaram que um dos principais investigados seria responsável pela constituição e pelo gerenciamento dessas empresas, utilizando intermediários para ocultar a sua participação nos negócios. A estratégia teria como objetivo dificultar o reconhecimento dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir a extinção ou a redução ilegal de tributos.

Durante o trabalho de inteligência, a Delfaz contou com o apoio da Sefaz, que realizou levantamentos e análises fiscais das empresas investigadas. O cruzamento das informações permitiu a identificação de débitos tributários superiores a R$ 100 milhões. O valor é vinculado a um conjunto de pessoas jurídicas associado ao grupo.

Nesta primeira fase da Operação Denário, os agentes buscam apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações, a identificação de todos os envolvidos e o esclarecimento da dinâmica das possíveis fraudes.

"O combate à sonegação fiscal é uma das frentes de atuação da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes que prejudicam a economia e a população fluminense. Além de provocar prejuízos aos cofres públicos, a prática compromete recursos que poderiam ser destinados a serviços essenciais, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Esse tipo de crime também prejudica a livre concorrência, ao permitir que empresas que deixam de recolher tributos obtenham vantagens indevidas sobre comerciantes e empresários que cumprem regularmente suas obrigações fiscais", diz a corporação.

As investigações continuam em andamento para apurar a extensão das irregularidades e identificar todos os possíveis responsáveis.