Polícia Operação mira quadrilha que aplicava golpes com criptomoedas

As Polícias Civis dos estados de Goiás, São Paulo e Piauí, com o apoio do Ministério da Justiça, deflagraram a Operação Cripto-Quimera para desarticular uma quadrilha interestadual especializada em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A mobilização cumpriu 14 mandados de prisão temporária, 19 de busca e apreensão e ordens de sequestro de bens em municípios paulistas e piauienses.

A apuração policial teve início em Goiânia, depois que uma vítima teve prejuízo superior a R$ 250 mil com um golpe cibernético registrado em março de 2023. Na ocasião, criminosos invadiram a conta de um conhecido da vítima e publicaram falsas ofertas de investimentos em criptomoedas.

Durante o contato, o grupo induziu a pessoa a instalar um aplicativo de acesso remoto no próprio aparelho celular. Com o controle do dispositivo, os golpistas realizaram diversas transações bancárias e esvaziaram as contas da vítima em um período de apenas 24 horas.

O montante desviado foi transferido para contas bancárias de passagem e empresas de fachada, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos valores. Nas etapas seguintes do esquema, a quantia foi fragmentada entre vários beneficiários em diferentes estados — incluindo indivíduos com antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.

Os recursos eram pulverizados por meio de microtransações, misturados com movimentações de estabelecimentos comerciais e resgatados por saques rápidos em dinheiro vivo.

Os alvos da ação policial responderão pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. A Polícia Civil continua com a análise dos materiais apreendidos para identificar novos participantes e localizar outras vítimas do esquema criminoso.