Solicitan a Seprelad informes financieros y societarios

<i><b>La diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por el equipo fiscal. </b></i>

En el marco de la investiga­ción relacionada con presun­tas irregularidades financieras en ueno bank SA, la agente fis­cal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), información financiera y socie­taria correspondiente a 27 per­sonas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.

La solicitud fue hecha el día de ayer mediante una nota fiscal dirigida a la ministra secre­taria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en el marco de la causa n.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros.

El pedido comprende informa­ción relacionada con personas vinculadas a la administración de la entidad bancaria y a dis­tintas sociedades menciona­das en la investigación, entre ellas: Mowi S.A., Grupo Hendy SA, Grupo M SA, Tuiu SA, Fra­nede SA, Aime SA Corredores de Seguros, Vinanzas SA, ITTI SAECA y otras empresas.

La diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por el equipo fiscal integrado por Jorge Arce, Silvio Corbe­tta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designado mediante la Resolución FGE n.º 4393, del 3 de noviembre de 2026. En el documento, la representación fiscal requirió que los informes sean remitidos en formato digi­tal dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la nota. El pedido de información se realiza en el marco de las diligencias inves­tigativas destinadas a reunir antecedentes financieros y societarios relacionados con los hechos objeto de la causa.

En el presente caso están imputadas 27 personas, entre ellas, los principales directivos de la firma ueno bank, Miguel Vázquez, Juan Manuel Gus­tale, Julio Daniel Rey Fernán­dez, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelós González y Miguel Ángel Almada.