Vinculan a proceso a esposa de diputado de MC por presunto fraude

Katerina 'N' , esposa del diputado local emecista Francisco del Bosque Ramos , fue vinculada a un proceso por un presunto fraude millonario en medidas en perjuicio de un empresario y ahora se enfrentará a cautelares de firma periódicamente sin salir del país , ya que le fueron retirados su pasaporte y visa, mientras la defensa aporta pruebas a su favor.

Una fuente cercana a la investigación reveló que el denunciante realizó depósitos por una suma total de 38 millones 722 mil 135 pesos por concepto de garantías, gastos, gratificaciones, certificaciones, viajes y honorarios luego de asociarse con el diputado para crear una empresa que nunca existió .

Según la denuncia, los depósitos se realizaban a la cuenta de Katerina , y de ahí, el diputado los transfería a cuentas personales en el extranjero, como First Abu Dhabi Bank UAE de Greves Groups, refirieron las fuentes.

Katerina 'N' fue imputada el 23 de octubre por un presunto desfalco de más de 38 millones 722 mil 135 pesos. Seis días después, un juez de control dictó la vinculación a proceso en su contra por el posible delito de fraude, durante una audiencia celebrada el pasado 29 de octubre.

Aunque el legislador, suplente de Mario Soto, también fue señalado por el denunciante, este la libró por ser diputado local y tener fuero constitucional.

Se informó que el demandante declaró que todo inició el 16 de noviembre de 2018 cuando el actual legislador y la víctima crearon la empresa "Empleo Confiable S.A. de C.V.", dedicada a la selección y administración de personal y verificación de antecedentes laborales.

Ante la Notaría Pública Número 127 acordaron que los gastos serían aportados de forma equitativa: 50 por ciento por Francisco del Bosque Ramos y 50 por ciento por la víctima.

Pero a partir de enero de 2019, de acuerdo con la denuncia, el legislador habría hecho creer a la víctima que empresas extranjeras querían contratar los servicios de "Empleado Confiable", pero exigían garantías, certificaciones y gratificaciones.

Otra de las empresas señaladas como ficticias es ADVISE DATA / iCOVER Group, de París, Francia.

Según la fuente, el 17 de enero de 2019, el ahora legislador local de MC le hizo creer a la víctima que esta compañía solicitaba investigar a mil 200 personas por 25 dólares cada una, pero pedía una garantía de 12 mil 500 dólares.

También se le pidió una certificación en Denver, Colorado por 3 mil 500 dólares y la víctima depositó 60 mil 000 pesos ese día a la misma cuenta de Katerina.

Para el 21 de enero se firmó un supuesto contrato ficticio con Eduard Deneuve Follie y la víctima depositó 241 mil 751.25 pesos a una cuenta a nombre de la esposa del diputado.

La otra empresa "fantasma" es EY VERIF GROUP CORPORATION . El 28 de enero de 2019 , el diputado local informó de un contrato por un millón 200 mil dólares con Henry García , Director de Contratos. Para ello, se constituyó EMPLEADO CONFIABLE LLC en Estados Unidos el 14 de febrero de 2019 y se pidió una gratificación de 30 mil dólares .

El ahora demandante transfirió 300 mil pesos el 1 de febrero y un millón 590 mil pesos el 1 de marzo de 2019, a la cuenta de Katerina.

Una tercera empresa ficticia que señala la denuncia es "SAUDÍ ARABIA BACKGROUND VERIFICATION / GREVES GRter". El 9 de marzo ó abril de 2019 , de acuerdo a la querella, Abdel Alí, supuesto Director de Contratos en Latinoamérica, mostró interés en los servicios.

Para ello se firmaron varios contratos: uno el 15 de abril de 2019 por 6 millones de dólares por 12 meses y una supuesta garantía del 12 por ciento , equivalente a 720 mil dólares .

Otro el 19 de abril de 2019 por 4 millones 32 mil dólares , con una garantía del 12 por ciento equivalente a 483 mil 840 dólares .

También dos más, el 9 de mayo de 2019 por 13 millones 500 mil dólares para Colombia y Argentina con garantía del 12 por ciento, equivalente a un millón 620 mil dólares , y el 20 de mayo de 2019 por 4 millones 590 mil dólares con garantía del 12 por ciento , equivalente a 550 mil 800 dólares .

Para cubrir las garantías, el empresario solicitó préstamos donde Del Bosque Ramos era el deudor y la víctima aval solidario, por 6 millones 292 mil 884 pesos , 19 millones 110 mil pesos de Inmobiliaria Maldomar; y tres créditos más por más de 6 millones de pesos .

Todos los préstamos fueron a parar a la cuenta de Katerina 'N' .

Según la información revelada, el total de depósitos realizados por la víctima asciende a 38 millones 722 mil 135.22 pesos .

bjlm