Fiscalía allana Vinanzas S.A, firma vinculada al Grupo Vázquez e incauta documentos contables

• El procedimiento fue encabezado por el fiscal Silvio Corbeta y apunta a reunir documentos financieros y patrimoniales.
• La firma habría recibido una cartera de créditos vencidos de Ueno Bank por más de USD 74 millones.
• Los investigadores incautaron facturas y comprobantes de pago que serán sometidos a peritajes.

En el marco de la investigación por presunto fraude y vaciamiento de Ueno Bank, el Ministerio Público allanó este lunes la sede administrativa de Vinanzas S.A., empresa identificada como una de las piezas clave en el esquema de cobranzas del Grupo Vázquez. El procedimiento fue encabezado por el fiscal Silvio Corbeta, con el objetivo de localizar documentación contable y patrimonial que pueda aportar elementos a la causa.

La intervención se realizó en un edificio de cuatro plantas, donde los investigadores se concentraron en la búsqueda y recolección de archivos financieros, facturas y comprobantes comerciales. La Fiscalía también busca identificar posibles activos que todavía no hayan sido detectados dentro del patrimonio corporativo.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la transferencia de una cartera de créditos vencidos de Ueno Bank a Vinanzas S.A., por un valor superior a los USD 74 millones, realizada en junio de este año. Los fiscales analizan el papel que habría desempeñado la firma en las operaciones de préstamos y movimientos financieros entre empresas vinculadas al grupo.

El fiscal Silvio Corbeta explicó que la inspección también comprende registros históricos de la sociedad, incluso de la época en que operaba bajo la denominación de Credit Centro. Durante el allanamiento fueron incautadas facturas y constancias de pago que serán sometidas a peritajes técnicos.

En cuanto a una eventual simulación de operaciones financieras, el representante del Ministerio Público señaló que todavía no se pueden adelantar conclusiones, ya que los investigadores aguardan el análisis de los documentos recolectados.

Todo el material incautado quedará bajo resguardo de la Fiscalía y será incorporado al expediente principal, a fin de determinar el alcance de las operaciones y las eventuales responsabilidades dentro del presunto esquema investigado.