Los hijos del poder: Máximo Kirchner y Martín Baéz, eslabones en la maniobra de blanqueo en Hotesur-Los Sauces

Los hijos fueron un eslabón determinante en la estructura criminal. Al detallar las operaciones de la inmobiliaria Los Sauces SA, investigada por lavado de dinero, Máximo Kirchner y Martín Báez ocupan un rol preponderante: facilitaron préstamos, firmaron cheques, emitieron facturas, posibilitaron los alquileres que fueron calificados como “ficticios” y con el único fin de blanquear dinero de origen espurio.

El Ministerio Público Fiscal y la querella representada por la Unidad de Información Financiera (UIF) coinciden en plantear que la intervención de Máximo Kirchner y de Martín Báez dentro de la maniobra de lavado de dinero instrumentada a través de la firma Los Sauces, fue indispensable.

En los requerimientos de elevación a juicio se enumeraron aspectos fácticos, societarios y financieros que sustentan la acusación respecto al hijo de Cristina Kirchner y al mayor de los hijos varones de su ex socio comercial, Lázaro Báez.

Ambos confluyeron en los extremos opuestos del mismo engranaje de reciclaje: Martín Báez desde la emisión, suscripción y transferencia de los fondos espurios generados por las empresas contratistas de obra pública vial del Grupo Báez, y Máximo Kirchner desde la recepción, cobranza, administración societaria y retiro directo del dinero blanqueado a través de Los Sauces.

Al diputado nacional se le imputa haber organizado una asociación ilícita que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016.

A través de ese esquema, se logró legitimar una porción de dinero de “procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial”.

El rol jerárquico de Máximo Kirchner es equiparable -para los acusadores- al de organizador debido a que desde 2006, con la constitución de la firma Los Sauces de la que fue designado presidente, dirigió y controló los distintos pasos necesarios para que se instrumentaran en forma permanente y constante distintos mecanismos de flujo de fondos a favor de su núcleo familiar".

El vínculo con el hijo de Báez

Una serie de actos son los que llevaron al diputado nacional al banquillo de los acusados. Los mismos fueron indispensables para poner en marcha lo que la justicia calificó como la “organización criminal”.

Por ejemplo: el 7 de noviembre de 2006 Máximo Kirchner formó parte del acto constitutivo ante el notario Jorge Ludueña de la firma Los Sauces S.A. y fue designado como presidente del órgano de directorio. El 31 de octubre de 2008, "aceptó como presidente de la sociedad los terrenos ubicados en las calles Alvear 391 y Moreno 882 de la ciudad de Río Gallegos como aportes irrevocables que realizaron sus padres". Esos inmuebles fueron alquilados, posteriormente, por Lázaro Báez.

En el movimiento alrededor de los mismos, el líder camporista se “autorizó a sí mismo a formalizar en nombre de la sociedad los actos jurídicos necesarios para la transferencia de dominio”. “El acusado representaba a las tres partes (a la sociedad y a sus padres mediante un poder general)”.

Hubo más actos encabezados por Máximo Kirchner que serán evaluados a lo largo del juicio. El Ministerio Público Fiscal puntualizó su intervención en la adquisición de los departamentos del Complejo Madero Center, que tuvieron como inquilinos al Grupo Indalo.

Se sumó la compra del Hotel La Aldea del Chaltén mediante cheque de la firma, y la incorporación del inmueble de la calle Mascarello 441, en Río Gallegos, mediante cesión con Negocios Patagónicos.

Por otra parte, la acusación expone que fue Máximo Kirchner quien “depositó más de 27 cheques librados por la empresa Kank y Costilla, en el Banco Santa Cruz, más de 35 cheques de Loscalzo y Del Curto y más de 13 cheques de Valle Mitre”. Todas estas empresas son de Lázaro Báez.

Como instancia final, al hijo de la ex Presidenta se lo acusa del retiro de la empresa de “fondos limpios ya sea directamente en concepto de 'retiro de fondos', o bien como 'pago de gastos propios' o bajo el rotulo de 'pago de honorarios como director'.

Los movimientos de Martín Báez

Estas acciones tuvieron un punto de contacto con el mayor de los hijos varones de Lázaro Báez. El empresario tiene a tres de sus cuatros hijos sentados en el banquillo de los acusados.

A Martín Báez se lo acusa de haber sido miembro de la asociación ilícita investigada. La acusación describe que “como accionista de Austral Construcciones, avaló la compra a Cristina de un terreno en Río Gallegos por 317.000 pesos, para que luego ese dinero fuera aplicado por la ex presidente para la adquisición del departamento en el complejo Madero Center”.

A su vez, a través de la empresa Loscalzo y Del Curto “construyó dos complejos de cuatro departamentos cada uno, sobre los terrenos pertenecientes a Néstor y Cristina Kirchner, que simultáneamente a su edificación, serían cedidos por los ex mandatarios a la firma Los Sauces y alquilados por las empresas Kank y Costilla, Austral Construcciones y la propia constructora Loscalzo y Del Curto”.

De ese conjunto de empresas, Martín Báez formaba parte ya sea como accionista o como autoridad. Todas sus decisiones fueron necesarias para formalizar los contratos de locación que la justicia calificó de “innecesarios y ficticios”, es decir: sólo una “pantalla para concretar maniobras de blanqueo”.

Una operación entre Máximo y Martín

Una de las decisiones del hijo de Báez se formalizó el 28 de junio de 2010, cuando se presentó ante el notario Ricardo Albornoz en representación de Austral Construcciones para firmar junto a Máximo Kirchner la escritura 254 por la cual cedió gratuitamente un terreno de 1.250 m2 en Río Gallegos bajo la apariencia de una operación de compraventa valuada en 97.000 dólares.

Desde su rol en Kank y Costilla, Austral Construcciones, Loscalzo y Del Curto y Valle Mitre, Martín Báez “aprobó cada uno de los ejercicios económicos, avaló la compra y donación de propiedades, emitió los cheques con los que se canalizaban los fondos a favor de Los Sauces, ratificó la contratación con la empresa Los Sauces”.

También se le atribuye haber designado a las autoridades del órgano de administración de las empresas a lo largo de todo el desarrollo de la maniobra y, desde su posición jerárquica, “transmitió las órdenes del titular del grupo con el objetivo de que se libraran los pagos en favor de la sociedad de los ex presidentes”.

Entre ellos, la acusación documenta la suscripción de al menos dieciocho cheques de Kank y Costilla, la emisión alternada de al menos cuarenta cheques de Loscalzo y Del Curto y los cheques de Austral Construcciones por los que se canalizaron 323.915,79 pesos tras celebrar en enero de 2015 el contrato de locación con sobreprecios de Moreno 882.

La fiscalía como la UIF consignan en sus piezas acusatorias los encuentros personales e interacciones directas entre Máximo Carlos Kirchner y Martín Antonio Báez para “instrumentar operaciones y los vínculos específicos que los unieron en el circuito de lavado de dinero”.

Maniobra simulada

Respecto a la celebración de actos jurídicos presenciales para transferir inmuebles entre las empresas, la acusación detalla el encuentro celebrado en Río Gallegos para simular la compraventa del terreno de la calle 25 de Mayo.

El 28 de junio de 2010, Máximo Kirchner y Martín Báez se “reunieron en la escribanía de confianza a cargo del notario Ricardo Albornoz, en representación de la firma Los Sauces el primero y de Austral Construcciones el segundo, con la finalidad de formalizar en instrumento público la compraventa del terreno”.

De esta forma, a través de la escritura 254, la firma Los Sauces incorporó un nuevo terreno a su patrimonio, y dejó asentado que los USD 97.000 fueron “cancelados antes de este acto en dinero en efectivo”. No obstante, los acusadores acreditaron que “la operación a título oneroso valuada en USD 97.000 se trató en realidad de una simulación a los fines de ocultar una donación por parte de la principal empresa de Lázaro Báez y contratista de obra pública en Santa Cruz”.

La maniobra se concretó con la intervención y firma del hijo de Cristina Kirchner y el de Lázaro Báez.

El segundo encuentro formal y comercial directo entre ambos tuvo lugar con la suscripción del contrato de locación sobre el edificio de departamentos de la calle Mariano Moreno 882.

El requerimiento afirma sobre este punto: “Con el propósito de justificar este flujo de fondos, Máximo Kirchner, en representación de la firma Los Sauces, y Martín Báez, en representación de la empresa Austral Construcciones, habrían celebrado un contrato de locación en enero de 2015 a través del cual se habría instrumentado el alquiler del edificio de la calle Moreno 882 de la ciudad de Río Gallegos”.

La pericia demostró en esta contratación “sobreprecios superiores al 41% en los alquileres canalizados por la empresa constructora de obra pública vial”.

En cuanto a los vínculos operativos que unieron a Máximo Kirchner y Martín Báez en la ejecución del mecanismo de reciclaje de fondos, los acusadores describen la articulación recíproca entre quien libraba los pagos desde las firmas contratistas viales y quien los recibía, cobraba y retiraba desde la firma pantalla.

Finalmente, la imputación vincula a ambos en el plano societario: Martín Báez aprobó la compraventa y donación de inmuebles a Los Sauces y detentó el 46% de Valle Mitre S.A. —gerenciadora de La Aldea del Chaltén—, mientras que Máximo Kirchner, desde la presidencia de Los Sauces, suscribió las prórrogas de dicho hotel, convalidó en asambleas las contrataciones con el Grupo Báez y culminó el circuito retirando de la cuenta particular de la firma fondos limpios por 2.492.415,69 pesos.