Paraguai pede ajuda internacional para rastrear recursos do Ueno Bank

O Ministério Público do Paraguai anunciou, nesta 2ª feira (9.nov.2026), que busca a cooperação dos Estados Unidos, de Luxemburgo e da Argentina para localizar e recuperar bens e recursos financeiros que possam ter sido desviados durante a crise do Ueno Bank, o maior banco digital do país. O colapso da instituição levou à renúncia de Santiago Peña (Partido Colorado, direita) da Presidência do país. O ex-presidente foi preso em 6 de novembro, por ordem do MP.

O procurador-adjunto de Assuntos Internacionais, Manuel Doldán, afirmou à imprensa, segundo o jornal ABC Color, que a colaboração permitirá solicitar medidas judiciais fora do Paraguai. Entre os procedimentos estão a coleta de depoimentos, a intimação de testemunhas e a realização de buscas e apreensões. Também será possível pedir o bloqueio de bens e recursos financeiros para eventual confisco.

A crise do Ueno Bank afetou cerca de 3 milhões de clientes, o equivalente a quase metade da população paraguaia, estimada em 6.460.159 habitantes. O Ministério Público pretende utilizar os valores recuperados no exterior para indenizar os clientes prejudicados pelo colapso.

Segundo Doldán, a cooperação internacional é realizada por meio de acordos da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos e de mecanismos de assistência jurídica entre países. As medidas adotadas em cada país incluem:

• Luxemburgo: identificação de recursos financeiros e preparação de pedidos judiciais de apreensão;
• Argentina: cruzamento de informações sobre pessoas, empresas e patrimônios relacionados à investigação;
• Estados Unidos: articulação com representantes do Departamento de Justiça norte-americano para auxiliar nas apurações.

INVESTIGAÇÕES

Os procuradores Nancy Salomón, Silvia González, Manuel Doldán e Francisco Cabrera detalharam o andamento das investigações nesta 2ª feira (9.nov). Além de Peña, o ex-presidente do Banco Central do Paraguai, Carlos Carvallo, e 8 ex-executivos do Ueno Bank já foram indiciados no processo.

A investigação apura possíveis irregularidades em empréstimos concedidos pelo Ueno Bank a empresas ligadas ao Grupo Vázquez, que controlava a instituição financeira por meio da U Holdings, sediada em Luxemburgo, e da U Paraguay. Os investigadores analisam se os recursos foram utilizados para quitar obrigações financeiras de empresas do próprio conglomerado. Peña foi acionista da Ueno Holding, empresa paraguaia que também tinha o Grupo Vázquez entre os sócios.

CRISE BANCÁRIA

Em 2 de novembro, o Banco Central do Paraguai decidiu, por unanimidade, iniciar o procedimento de resolução do banco. A medida foi tomada depois que o órgão constatou que o índice de solvência da instituição havia caído para menos de 50% do mínimo exigido pela legislação.

Diante da pressão, Peña pediu a renúncia do presidente do BC, Carlos Carvallo, que deixou o cargo na 3ª feira (3.nov). No dia seguinte, Peña anunciou a indicação do economista Raúl Vera Bogado para comandar o órgão e encaminhou ao Congresso o pedido de acordo constitucional para a nomeação.

O BC informou que a decisão resultou de meses de fiscalização. Em junho, a Superintendência de Bancos identificou créditos vinculados a empresas do grupo controlador da instituição e solicitou a adequação das operações aos limites legais. Os achados contribuíram para a deterioração dos indicadores de liquidez e para a necessidade de constituir provisões adicionais.

Com a abertura do procedimento de resolução, as operações do banco foram suspensas e os depósitos ficaram temporariamente indisponíveis.