PF faz operação contra esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro

Nesta quarta-feira (11/11), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre fraudes bancárias eletrônicas e crimes cibernéticos no estado do Amazonas (AM).

Batizada de Auxílio Perdido, a ação policial tem como base uma investigação que apura a suposta prática dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As diligências apontam que valores obtidos por meio de fraudes bancárias eletrônicas teriam sido direcionados para contas de terceiros, utilizadas para o recebimento e a posterior movimentação dos recursos ilícitos, com o objetivo de dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários dos crimes.

As investigações tiveram origem na utilização do Projeto Tentáculos, da Polícia Federal, que utiliza informações compartilhadas pelas instituições financeiras.

Entre no canal de WhatsApp da Coluna Mirelle Pinheiro