Ruta del dinero de Ueno: en los próximos días se tendrán informes internacionales

Otra de las aristas que investiga el Ministerio Público es el <b>destino del dinero que se encontraba en los fondos de Ueno Bank, </b>desde los ahorristas como de las instituciones del Estado. En este sentido, el fiscal Francisco Cabrera explicó que se está trabajando sobre hipótesis y se están realizando diligencias para recabar esa información.

“<b>Como parte de la investigación y que va a ser revisada en los próximos días</b>, justamente es el detalle íntegro de la ruta del dinero desde el 2023, fecha de creación del banco y su evolución histórica, la forma en que fueron depositados, la forma en que fueron ejecutados, el destino que fueron aplicados y, finalmente, <b>analizar cuál de esas conductas tiene alguna responsabilidad penal</b>”, detalló en conferencia de prensa.

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El agente fiscal señaló que, en el marco de su operatividad,<b> no se descarta que varias de las transacciones o destinos de ese dinero se hayan dado de manera legal</b>, pero también no se descarta que se haya realizado de otra manera.

“Claramente, en la numerosidad de las operaciones del banco, probablemente haya algunas que fueron regulares; hay ahorristas que quitaron créditos en forma correcta, y la aplicación de destino de esos fondos quizás no sea irregular. Entonces nos vamos a abocar a determinar y especificar cuáles fueron aquellas irregulares, y<b> posteriormente también el destino y el uso que hicieron de esos fondos en las empresas donde fueron destinadas</b>”, indicó.

Agregó que, como se señala en la imputación, “<b>muchas de estas empresas también eran vinculadas al grupo; eso es objeto de investigación</b> y ya se hicieron las diligencias con relación al destino de esos fondos, si fueron trasladados al exterior, y esperamos la respuesta en los próximos días”.

<b>Ueno bolsas</b>

Respecto a la otra empresa del grupo Vázquez, Ueno Bolsas, indicó que también existe una línea que será abordada en los próximos días, que “es otra parte del banco que <b>todavía no está siendo descripto en la relación fáctica </b>de los hechos atribuidos”.

En ese sentido, indicó que Joshua Abreu también será objeto de investigación, ya que era el director de ese departamento, de esa casa de bolsa de valores. “<b>Se van a analizar los hechos y también las vinculaciones, </b>porque producto de la recopilación de información es que se va detectando también operaciones vinculadas, del banco con las casas de bolsa. Entonces eso sí va a ser objeto de procesamiento y de pronunciamiento del Ministerio Público”, apuntó.

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