MP apreende aeronaves, carros de luxo e dinheiro em ação contra grupo Refit

O MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) apreendeu aviões, carros de luxo, joias e dinheiro em espécie em operação que tenta prender Ricardo Magro, do grupo Refit, que está nos Estados Unidos e é considerado foragido pela Justiça brasileira.

O MPRJ apura crimes tributários da Refinaria de Manguinhos e das distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. O prejuízo aos cofres públicos teria sido de R$ 5,5 bilhões.

Ricardo Magro é apontado como líder da organização criminosa que praticaria fraudes fiscais estruturadas e lavagem de dinheiro.

Leia Mais

• 

  Master, sonegação e disputa em SP: o pano da fundo da falência da Refit

• 

  STJ derruba liminar e libera cobrança de dívidas da Refit pelo Rio

• 

  Moraes mantém quebra de sigilo de ex-secretário do Rio no caso Refit

O que foi apreendido?

• Sete carros de luxo avaliados em R$ 10 milhões;
• R$ 100 mil em espécie, US$ 40 mil e euro a ser contabilizado;
• Duas aeronaves avaliadas em R$ 25 milhões;
• 50 relógios de luxo;
• Joias variadas;
• Carteira de criptomoeda.

A ação conjunta do MPRJ com o Gaesf (Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal) prendeu ainda dez alvos. Os pais de Magro também foram alvos de mandados de prisão, mas são considerados foragidos.

Segundo a investigação, a cadeia produtiva do setor funcionaria a partir da importação de derivados de petróleo ou a aquisição do óleo mineral de uma importadora para realizar o refino. Depois disso, o grupo venderia o combustível às distribuidoras que abastecem os postos.

Os promotores do MPRJ apontam, no entanto, que Magro exercia o poder sobre todas as empresas contratadas. “Essa estrutura teria permitido a prática sucessiva de fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final”, diz a autoridade em nota.

A investigação também mostra que, conforme Magro se afastava da sociedade, ele era substituído por pessoas de sua confiança, como familiares.

A CNN Brasil ainda não localizou a defesa dos alvos para um posicionamento, mas o espaço segue aberto.