Saiba quem é Ricardo Magro, indicado como maior fraudador do país

O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou nesta 4ª feira (11.nov.2026) uma operação contra empresários ligados ao Grupo Refit e familiares de Ricardo Andrade Magro, controlador da empresa. A investigação apura um esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro que teria causado prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos estaduais. Foram expedidos 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão.

Magro é apontado pelos investigadores como líder da organização criminosa e está foragido no exterior desde maio de 2026. Naquele mês, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou sua prisão preventiva durante a operação Sem Refino, da Polícia Federal. O empresário mora em Miami, nos Estados Unidos, desde 2016.

QUEM É RICARDO MAGRO

Formado em Direito, com especialização na área tributária, Magro também atuou como advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha (Republicanos-MG).

Em 2016, reportagens do Panama Papers revelaram que Magro tinha ligações com uma rede de empresas offshore em paraísos fiscais.

Documentos obtidos pela investigação jornalística mencionavam 6 offshores ligadas diretamente a ele. As empresas estavam registradas em locais como Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman e Panamá. Três delas também apareciam relacionadas à filial do banco HSBC em Mônaco. E-mails analisados pela reportagem mostraram que uma consultoria com sedes em Miami e Londres intermediava o contato entre o empresário e a Mossack Fonseca, escritório especializado na abertura de empresas no exterior.

Uma das estruturas seria utilizada para adquirir imóveis na Flórida, nos Estados Unidos. Outra offshore, a Magro Investimentos S.A., havia sido criada em 2007, nas Ilhas Virgens Britânicas, e tinha Ricardo Magro como único diretor e acionista.

Em julho de 2016, outra reportagem do Panama Papers revelou que parentes do empresário eram donos de outras 4 offshores abertas pela Mossack Fonseca e intermediadas pelo FPB Bank, instituição investigada na 32ª fase da operação Lava Jato.

Na época, Magro afirmou que as empresas mantidas no exterior eram legais e que haviam sido declaradas às autoridades brasileiras durante o período em que residiu no país. A manutenção de offshores no exterior não é ilegal, desde que os bens e valores sejam declarados e os tributos devidos sejam pagos.

Magro assumiu o controle da Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, em 2008, por aproximadamente R$ 7 milhões. Na época, a empresa enfrentava dificuldades financeiras e acumulava dívidas. A refinaria já havia sido alvo de questionamentos por suspeitas de fraude fiscal. Em 2010, uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Rio apontou a empresa como responsável por um esquema de evasão fiscal que teria causado prejuízo estimado em R$ 850 milhões ao Estado.

O empresário também apareceu nas investigações da operação Têmis, da Polícia Federal, que apurava suspeitas de compra de decisões judiciais na Justiça Federal em São Paulo, em 2007. Magro foi denunciado por fraude processual, mas negou irregularidades e afirmou que havia sido denunciado injustamente.

Em junho de 2016, ele foi preso temporariamente na Operação Recomeço, da Polícia Federal, que investigava uma fraude de R$ 90 milhões em fundos de pensão, entre eles o Petros, da Petrobras, e o Postalis, dos Correios. Magro foi acusado de participação no esquema relacionado à compra de debêntures do Grupo Galileo Educacional. Ele pagou R$ 4,4 milhões de fiança e foi solto. Na época, passou a responder a uma ação penal na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Sob seu comando, a refinaria passou a operar como Grupo Refit e ampliou sua presença no mercado de combustíveis. Segundo as investigações, mesmo morando nos Estados Unidos, Magro continuava a controlar as empresas por meio de familiares e pessoas de confiança, que ocupavam formalmente posições de sócios ou procuradores.

A operação Charon, deflagrada nesta 4ª feira, investiga a atuação da refinaria e de 7 distribuidoras: Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. Segundo o Ministério Público, as empresas participavam de diferentes etapas da cadeia de combustíveis, desde a importação de derivados de petróleo até a produção de gasolina e a distribuição aos postos.

A estrutura teria permitido fraudes tributárias sucessivas, com o não recolhimento de impostos ao longo das operações. Os investigadores resumiram o mecanismo na expressão “do porto ao posto sem pagar imposto”. A apuração também indica que Magro mantinha o comando das companhias mesmo quando deixava formalmente seus quadros societários.

A operação se soma a outras investigações contra o grupo. Em setembro de 2025, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) interditou as atividades da refinaria por questionamentos sobre o processamento de petróleo e a importação de combustíveis praticamente prontos.

OPERAÇÕES EM 2026

Em maio de 2026, a Polícia Federal deflagrou a operação Sem Refino, que investigou suspeitas de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A PF estimou em R$ 26 bilhões a sonegação de ICMS relacionada ao esquema investigado.

Em setembro de 2026, empresas do Grupo Refit tiveram a falência decretada. Segundo o MPRJ, o passivo fiscal do grupo passou de aproximadamente R$ 5 bilhões para R$ 25,7 bilhões durante quase 10 anos de recuperação judicial.

O Poder360 tentou contato com Ricardo Magro e a Refit, mas não conseguiu localizar telefones ou endereços de e-mail válidos. Este jornal digital seguirá tentando contato e atualizará a reportagem caso receba alguma manifestação.