Detienen al superintendente de bancos que había recibido el informe sobre irregularidades en Ueno

• Holger Insfrán fue detenido esta mañana durante un allanamiento en su vivienda, en Asunción, por agentes del Departamento contra el Crimen Organizado.
• El superintendente recibió el memorando conocido como “informe Rivarola”, que advertía sobre descalces patrimoniales, préstamos sin garantías e incumplimientos regulatorios en Ueno Bank.
• El funcionario figura en una denuncia presentada por legisladores de la oposición, quienes solicitaron investigar su actuación y la de otras personas vinculadas al caso.
  

Una comitiva fiscal-policial detuvo esta mañana al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras de Ueno Bank. El procedimiento se inició en su vivienda, ubicada en Asunción, donde los agentes también realizan un allanamiento.

Insfrán, quien todavía se encontraba en funciones al frente de la Superintendencia de Bancos, fue detenido por agentes del Departamento contra el Crimen Organizado, mientras continúa la intervención fiscal en su domicilio.

El nombre del funcionario figura en la denuncia presentada por legisladores de la oposición, quienes solicitaron que se investigue su actuación, además de la de otras personas vinculadas al caso.

Uno de los elementos centrales que involucra a Insfrán es el denominado “informe Rivarola”, un memorando fechado el 10 de julio y firmado por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP). El documento estaba dirigido precisamente al superintendente y advertía sobre graves irregularidades detectadas en Ueno Bank.

Entre las observaciones se mencionaban severos descalces patrimoniales y operaciones sin garantías que ponían en riesgo la sostenibilidad de la entidad y, consecuentemente, los fondos de los ahorristas. También alertaba sobre el incumplimiento de los límites regulatorios para préstamos otorgados a empresas y personas vinculadas al grupo controlador del banco.

Asimismo, el memorando señalaba que Ueno habría vendido una cartera de créditos a otra empresa para disimular el exceso de los límites regulatorios, pese a que los fondos utilizados para concretar la operación provenían indirectamente del propio banco.

La cartera estaba integrada por créditos correspondientes a Mowi S.A., Grupo M S.A. y Grupo Hendy S.A., empresas vinculadas a Ueno.

Por su parte, Fernando Rivarola, quien elaboró el informe que advertía sobre estas operaciones, fue designado por el presidente de la República, Pedro Alliana, como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay.