La UCO requiere información al Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del PSOE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este jueves en la sede del Tribunal de Cuentas para requerir información a este órgano fiscalizador sobre las cuentas del PSOE, según adelanta ABC y ha confirmado en fuentes del caso elDiario.es. Esta diligencia se produce en el marco de la causa secreta que abrió la Audiencia Nacional para investigar los pagos en metálico de esta formación política durante los tiempos en que José Luis Ábalos y Santos Cerdán estuvieron al frente de la secretaría de Organización del partido.

Este requerimiento de información coincide en el tiempo con otra petición de información por parte de la Fiscalía Europea relativo a un posible fraude que investigan en relación con las pulseras de control de maltratadores. Desde el Tribunal de Cuentas se indica que, con carácter general y como institución de control externo, se facilita en el marco de sus competencias la información relacionada con sus trabajos de fiscalización que le es requerida por otros órganos judiciales.

Entre las últimas diligencias conocidas en esa causa, el juez Ismael Moreno requirió en diciembre de 2025 al PSOE que remitiera todas las facturas que sus dirigentes habían pasado para justificar los gastos realizados y cobrar en metálico las cantidades desembolsadas previamente. El PSOE mandó toda la documentación al juez y le pidió que declarase secreta esta parte de la investigación para evitar filtraciones de los datos remitidos, algo que aceptó el instructor.

Fue en noviembre de 2025 cuando el juez acordó abrir esta pieza separada sobre los pagos en metálico del PSOE al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. El magistrado da este paso tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el que este planteaba la posibilidad de que el exministro y quien fuera su mano derecha utilizaran las liquidaciones de gastos que pasaban al PSOE por comidas, hoteles, gasolina o kilometraje para blanquear el dinero de las mordidas que supuestamente cobraron de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes. 

En la documentación enviada por el Tribunal Supremo se incluían las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno, la empleada del partido, Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano -que sostiene haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE-. Adjuntaba igualmente la parte del informe de la UCO del pasado 8 de octubre de 2025 que analizaba los hechos, así como la información facilitada por el PSOE sobre dichos pagos.

El juez Puente construyó esta hipótesis tras constatar los escasos controles existentes sobre unos reintegros que el PSOE abonó mayoritariamente en efectivo hasta 2020. Y ponía el foco, especialmente, en el hecho de que el partido no comprobara si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados en metálico o con tarjeta. La sospecha del instructor es que Ábalos y Koldo García pudieron abonar comidas, transportes u hospedajes con dinero procedente “de una actividad ilícita o, incluso delictiva” y que, después, blanquearon su procedencia cuando el partido les compensó esos gastos.