COAF e USP firmam acordo para pesquisas de combate à lavagem de dinheiro

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e a USP (Universidade de São Paulo) assinam um acordo de cooperação para desenvolver pesquisas e estudos técnicos voltados ao fortalecimento das estratégias de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Brasil.

O acordo será formalizado em cerimônia na Faculdade de Direito da USP, na região Central de São Paulo, nesta sexta-feira (13), e estabelece uma parceria entre o órgão federal e o Geld (Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro) da universidade. 

Entre os temas previstos no plano de trabalho estão as diferentes formas de infiltração do crime organizado na economia formal, os riscos emergentes relacionados às novas tecnologias financeiras, além de instrumentos normativos e regulatórios capazes de mitigar essas ameaças.

O presidente do Coaf, Ricardo Saadi, explica que a rápida transformação da criminalidade financeira, com apoio de estruturas cada vez mais complexas, exige compreensão. “Ao unir a experiência do Coaf na produção de inteligência financeira ao rigor científico da USP, ganhamos capacidade de entender esses fenômenos em profundidade e de transformar esse conhecimento em uma atuação mais eficiente no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado”, afirma.

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Por meio da cooperação, o grupo realizará pesquisas aplicadas e emitirá pareceres técnicos, sob demanda do Coaf, para subsidiar ações e atividades. Inicialmente, as áreas do órgão indicarão os temas prioritários para pesquisa. A partir dessas demandas, os pesquisadores da USP vão estruturar os projetos, definir a metodologia e desenvolver os estudos.

O acordo terá vigência de 36 meses, com possibilidade de prorrogação. A cooperação não prevê transferência de recursos financeiros ou doação de bens entre as instituições. Também não haverá compartilhamento de dados sigilosos do Coaf no âmbito da parceria.

A iniciativa busca aproximar a inteligência financeira da produção acadêmica, promovendo o desenvolvimento de estudos especializados que contribuam para o aprimoramento dos mecanismos de prevenção e enfrentamento à lavagem de dinheiro e à atuação do crime organizado.

A assinatura será realizada pelo presidente do Coaf e pela diretora da Faculdade de Direito da USP, professora Ana Elisa Liberatore Bechara, tendo o GELD como grupo executante, sob coordenação do professor Pierpaolo Cruz Bottini.