Caso Ueno: imputan al superintendente de bancos por presunta lesión de confianza

• El superintendente de Bancos fue imputado por supuesta lesión de confianza, tras presuntamente omitir medidas correctivas ante excesos crediticios de Ueno Bank.
• Según la Fiscalía, Insfrán conocía desde abril de 2026 que empresas vinculadas a la entidad concentraban créditos por G. 743.784 millones, por encima del límite legal.
• Durante el procedimiento en su vivienda fueron incautados documentos, computadoras, celulares y otros dispositivos. También hallaron dos maletas vacías en uno de sus vehículos.
  

El Ministerio Público imputó al superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor, en el marco de la investigación por las irregularidades financieras de Ueno Bank. La Fiscalía sostiene que el funcionario habría omitido adoptar medidas correctivas pese a conocer los excesos en los límites de crédito concedidos a empresas vinculadas a la entidad.

Según el acta de imputación, Insfrán habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, de los excesos en los límites de crédito otorgados a Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A., empresas relacionadas con Ueno Bank.

Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9% del patrimonio efectivo del banco, cuando el límite regulatorio establecido era del 20%.

La hipótesis fiscal sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el superintendente no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria para este tipo de situaciones.

Otro de los puntos cuestionados guarda relación con una operación realizada el 16 de junio de 2026, mediante la cual Ueno Bank habría regularizado su situación a través de la venta de una cartera de créditos a la firma Vinanzas S.A., por aproximadamente USD 74,4 millones.

Sin embargo, los investigadores sospechan que la transacción habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas. Esta maniobra habría permitido aparentar el cumplimiento de los límites regulatorios, según la hipótesis del Ministerio Público.

La imputación también hace referencia al informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos. El documento advertía sobre posibles irregularidades en la transferencia de la cartera crediticia y estaba dirigido a Insfrán.

De acuerdo con la investigación, el informe habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin que las observaciones fueran elevadas formalmente al Directorio de la institución.

Para la Fiscalía, Insfrán habría omitido impulsar las medidas correctivas correspondientes y comunicar oportunamente al Directorio las irregularidades detectadas, mientras Ueno Bank continuaba desarrollando sus operaciones financieras.

En el marco de la causa, los fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezaron un allanamiento en la vivienda del funcionario, donde también se ejecutó una orden de detención dispuesta por el Ministerio Público.

Durante el procedimiento fueron incautados documentos relacionados con sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos. Además, se inspeccionaron dos vehículos pertenecientes al funcionario.

En uno de los rodados fueron encontradas dos maletas vacías, mientras que en el otro se localizaron documentos y una computadora de trabajo, que también fueron incautados. Todos estos elementos serán sometidos a análisis y pericias para determinar su eventual vinculación con los hechos investigados.

La imputación tiene carácter provisorio y la investigación continúa bajo el principio de presunción de inocencia.