Caso ueno: Peña, Carvallo y exdirectivos del BCP, bajo la lupa de la Fiscalía

La<b> investigación por la crisis de Ueno Bank </b>también alcanza a las <b>autoridades que tenían responsabilidades sobre la supervisión del sistema financiero</b> y a quienes ejercieron funciones en el Poder Ejecutivo durante el periodo en que se habrían producido las irregularidades.

En una causa separada de la investigación contra los directivos y empresas vinculadas al banco, el Ministerio Público analiza la <b>actuación del expresidente Santiago Peña, del extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, y de otros integrantes del organismo regulador.</b>

Las pesquisas buscan <b>determinar si existieron omisiones en los controles, decisiones irregulares u otras conductas </b>que permitieron que la entidad bancaria continuara operando pese a las alertas sobre su situación financiera.

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<b>Peña y Carvallo, imputados y privados de libertad</b>

Entre los principales procesados se encuentra el <b>expresidente Santiago Peña, </b>quien fue detenido el 6 de noviembre e imputado posteriormente por <b>presunta lesión de confianza</b>, en calidad de instigador, y <b>administración en provecho propio.</b>

También fue <b>imputado Carlos Carvallo Spalding,</b> expresidente del BCP, por presunta<b> lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio</b>.

Ambos permanecen privados de libertad, de acuerdo con las últimas informaciones publicadas sobre la causa. La Fiscalía investiga las d<b>ecisiones adoptadas durante sus respectivas administraciones y la posible existencia de responsabilidades</b> relacionadas con las operaciones de Ueno Bank.

<b>Superintendente de Bancos también fue detenido</b>

Otro de los investigados es <b>Holger Aníbal Insfrán Ibarrola</b>,<b> superintendente de Bancos del BCP,</b> cuya actuación quedó bajo cuestionamiento por el control ejercido sobre la entidad financiera.

Insfrán fue detenido el 12 de noviembre e imputado por presunta <b>lesión de confianza.</b> La representación fiscal también solicitó su prisión preventiva.

La investigación busca establecer <b>qué información manejaban las autoridades de supervisión </b>y qué medidas adoptaron durante el periodo en que se detectaron las primeras irregularidades.

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<b>Dos exdirectivos detenidos este viernes</b>

Las diligencias continuaron este viernes 13 de noviembre con la detención de otros <b>dos exintegrantes del directorio del Banco Central.</b> Uno de ellos es <b>Miguel Ángel Mora</b>, quien fue detenido en el marco de los procedimientos fiscales relacionados con las presuntas irregularidades en la supervisión de ueno bank.

También fue detenida <b>Liana Emilce Caballero Krause, exdirectora y expresidenta interina del BCP,</b> durante un allanamiento realizado en su vivienda. En el procedimiento se incautaron documentos y dispositivos que serán analizados por los investigadores.

<b>Marco Aurelio González se entregó tras allanamiento</b>

Este viernes se entregó<b> Marco Aurelio González</b>, exprocurador general de la República y exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, quien también fue incluido en la investigación del colapso de Ueno Bank.

El exintegrante del Directorio de la banca matriz se presentó en la sede de la<b> Comisaría 1.ª del barrio Sajonia de Asunción</b>. El mismo no fue localizado en su domicilio durante un allanamiento llevado a cabo esta mañana, alrededor de las 6:00, por lo que se impartió orden de detención en su contra.

El exfuncionario <b>llegó hasta la dependencia policial a bordo de una camioneta particular</b> y descendió del vehículo para ingresar de forma inmediata a la jefatura de gabinete de la Dirección Contra el Crimen Organizado. La Policía Nacional <b>procedió a la detención </b>del exdirectivo en cumplimiento de la orden del Ministerio Público.

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<b>Fiscales que investigan a Peña y autoridades del BCP</b>

El equipo de fiscales encargado de esta causa está integrado por Elena Fiore Franco, Silvia González Vester, Christian Manuel Benítez Cáceres, María Verónica Valdez, Laura Mercedes Giacummo, Ruth Karina Benítez y Marlene González. La coordinación está a cargo de la <b>fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.</b>

La investigación comprende la<b> revisión de documentos del Banco Central, decisiones del directorio</b>, informes de supervisión y operaciones relacionadas con la colocación de fondos públicos y previsionales en ueno bank.

<b>Alertas que investiga la Fiscalía</b>

Uno de los aspectos centrales es <b>determinar desde cuándo las autoridades conocían los problemas financieros de la entidad y si las medidas adoptadas fueron suficientes y oportunas.</b>

Durante las explicaciones ofrecidas tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo, reconoció que las <b>investigaciones técnicas habían comenzado en junio de 2026</b>, a partir de operaciones crediticias con empresas vinculadas. Sin embargo, los investigadores también examinan antecedentes y advertencias que podrían remontarse a periodos anteriores.

La Fiscalía busca <b>establecer si existieron conductas con relevancia penal en el ejercicio de las funciones públicas de supervisión y control.</b> Con las nuevas detenciones, la causa continúa ampliándose.