MP do Paraguai acusa Peña de liderar associação criminosa

O Ministério Público do Paraguai solicitou, nesta sexta-feira (13), a ampliação da acusação contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem imputa o crime de associação criminosa, juntamente com cinco diretores do Banco Central, com o objetivo de proteger o Ueno Bank, cuja derrocada precipitou a destituição e prisão de Peña.

"Da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura", aponta um documento do Ministério Público ao qual a AFP teve acesso. Peña já responde, no mesmo processo, por quebra de confiança e administração em proveito próprio.

Prisão preventiva

O ex-presidente paraguaio Santiago Peña foi posto em prisão preventiva, no sábado (7/11), após ser denunciado por suposta responsabilidade em uma crise bancária que deixou milhões de correntistas sem acesso aos seus depósitos e precipitou sua destituição, informou o juiz Humberto Otazu a jornalistas.

Peña foi denunciado por suposta lesão de confiança e administração em benefício próprio, em uma investigação sobre irregularidades no Ueno Bank, instituição de cujo grupo controlador foi acionista até 2025.

Vários países encontram ativos vinculados a escândalo do Ueno Bank

Vários países confirmaram ao Ministério Público paraguaio que encontraram fundos vinculados ao banco digital Ueno Bank, cujo colapso provocou a queda do presidente Santiago Peña, informou o órgão nesta sexta-feira (13).

O promotor Francisco Cabrera disse, em coletiva de imprensa, que vários países "já confirmaram a presença de ativos" e que "estão sendo tomadas as medidas necessárias para solicitar o congelamento" desses valores. O promotor não especificou a quais países se referia.

Na segunda-feira, o Ministério Público havia anunciado o início de negociações informais com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar dinheiro do Ueno e de empresas vinculadas ao banco.

Cabrera informou que, na quinta-feira, teve "uma reunião preliminar com os promotores de Luxemburgo, na qual foram acertados detalhes para um eventual pedido de cooperação" com o país.

O Banco Central do Paraguai (BCP) decretou intervenção no Ueno Bank em 3 de novembro por graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso a seus depósitos.

O BCP informou à AFP na quinta-feira que já devolveu, por meio de um fundo de garantia, a totalidade das economias a 80% dos 1,8 milhão de depositantes do Ueno.

No entanto, a maior parte do dinheiro depositado continua sem aparecer, incluindo mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos.

A Justiça paraguaia conduz duas investigações paralelas.

Uma delas está centrada nos dirigentes do Ueno Bank, dez dos quais estão presos. A outra investiga Peña e o ex-presidente do BCP Carlos Carvallo, ambos em prisão preventiva.

O Ministério Público prendeu nesta sexta-feira três ex-integrantes da diretoria do Banco Central, suspeitos de terem ignorado alertas sobre a insolvência do Ueno Bank, após realizar buscas em suas residências.

Segundo a ordem de prisão do Ministério Público, publicada pela imprensa local, os três supostamente tinham conhecimento das irregularidades financeiras do Ueno desde dezembro de 2025, mas não adotaram medidas corretivas e permitiram que a instituição continuasse captando depósitos.

As prisões ocorreram um dia após a detenção do superintendente de Bancos do BCP, Holger Insfrán.

O Ministério Público havia solicitado sua prisão preventiva e o bloqueio de seus bens. "O juízo decidiu decretar a prisão preventiva", declarou o juiz a jornalistas ao final de uma audiência com Peña e seu advogado.

O magistrado informou que o ex-presidente cumprirá a medida no Regimento de Escolta Presidencial, em Assunção, como ocorreu na noite de sexta-feira.