Homem é preso suspeito de integrar grupo que lavou mais de R$ 480 milhões

Como funcionava o esquema?

A partir da quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático, autorizada pela Justiça, os investigadores identificaram o caminho percorrido pelo dinheiro das vítimas. Os valores eram depositados em contas digitais abertas em nome de terceiros e, quase imediatamente, transferidos para empresas de fachada. Elas eram utilizadas para dissimular a origem dos recursos antes de repassá-los aos líderes da organização. 

Em menos de sete dias, apenas oito dessas contas receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma única empresa utilizada no esquema movimentou aproximadamente R$ 480 milhões em poucos meses, por meio de quase 5 mil transações. A análise dos dados bancários também identificou vítimas em pelo menos dez estados brasileiros.

Para viabilizar as fraudes, os integrantes do grupo aliciavam pessoas em comunidades da capital paulista. A abordagem era feita com promessas de cestas básicas, oportunidades de emprego ou pagamentos entre R$ 50 e R$ 150. 

Depois de convencidas, essas pessoas eram levadas ao andar superior de um imóvel no Brás, onde tinham o rosto e os documentos fotografados. As imagens eram utilizadas para abrir contas bancárias digitais, cujos aplicativos permaneciam sob o controle dos criminosos.

Durante as apurações, a Polícia Civil concluiu que os titulares dessas contas também haviam sido enganados e não tinham consciência de que estavam contribuindo para as atividades criminosas. Por isso, a corporação encaminhou representação ao Ministério Público para que essas pessoas sejam reconhecidas como vítimas, e não como autoras dos crimes.

Primeira fase da operação

A primeira fase ostensiva da Operação Cineris foi deflagrada em 27 de agosto de 2025, quando foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva. Dos mandados de prisão, seis foram expedidos no âmbito da investigação paulista e um já estava em aberto, por determinação da Justiça de Minas Gerais. Na ocasião, quatro integrantes do núcleo central da organização foram presos.

Durante as diligências, os policiais apreenderam celulares, cartões bancários, documentos e dinheiro, que foi depositado em conta judicial. Em um galpão alugado por um casal investigado, foram encontrados 28 aparelhos celulares. Já na residência dos suspeitos, os agentes localizaram a escritura de um apartamento de alto padrão na Mooca, adquirido em junho de 2025.

Em outro endereço, na casa de um dos presos, no Jardim Saúde, zona sul da capital paulista, os policiais descobriram uma passagem secreta que levava a um bunker subterrâneo, cuja construção estava em fase final.

Novos indiciamentos e medidas judiciais

Com o avanço das investigações e a análise das provas reunidas durante a operação, a Polícia Civil apresentou um relatório complementar à Justiça e indiciou outros seis investigados pelos crimes de organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Entre os novos indiciados estão o proprietário do bar onde as vítimas eram fotografadas, que, segundo a investigação, participava diretamente da coleta das imagens; o responsável por uma empresa de aplicativo de investimentos que realizou pagamentos utilizados como isca nos golpes; e um homem que emprestou seu nome para a abertura de empresas envolvidas na lavagem de dinheiro.

Também foram indiciados os três sócios de uma instituição de pagamento que funcionava em um espaço de coworking e recebeu a maior parte dos valores movimentados pelas contas abertas em nome das pessoas aliciadas.

A Polícia Civil continua realizando buscas para localizar e prender os demais investigados que permanecem foragidos.